Kallelse till extra bolagstämma i Brandbee Holding AB

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till extra
bolagsstämma fredagen den 1 mars 2024, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagstämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 februari 2024, dels anmäla sig till
bolagsstämman senast den 26 februari 2024, per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska
uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer.

Ombud
Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till
Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten
och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att
fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, brandbee.com/investor, vilket kommer
tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade
genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i
eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
per avstämningsdagen den 22 februari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k.
rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg
som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen
efter den 22 februari 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Entledigande av ledamot och fastställande av antalet ledamöter
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7 - Entledigande av ledamot och fastställande av antalet ledamöter
Tommy Carlstedt har meddelat att han önskar bli entledigad som ledamot. Styrelsen föreslår att
bolagsstämman beslutar att entlediga Tommy Carlstedt som ledamot och att styrelsen intill
årsstämman ska bestå av tre ordinarie ledamöter.

Punkt 8 - Beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra emissioner i Bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att
ändra bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital enligt följande.

Nuvarande lydelse:
"§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 180 000 000 aktier och högst 720 000 000 aktier."

Föreslagen lydelse:
"§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 8 192 300 kronor och högst 32 769 200 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 610 000 000 aktier och högst 2 440 000 000 aktier."

Punkt 9 - Beslut om ändring av bolagsordningen
I syfte att möjliggöra ytterligare emissioner i Bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämman
beslutar att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital enligt följande.

Föreslagen lydelse:
"§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 20 145 000 kronor och högst 80 580 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 1 500 000 000 aktier och högst 6 000 000 000 aktier."

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att styrelsen beslutar om nyemission motsvarande ett
antal aktier och ökning av aktiekapitalet som medför att aktiekapitalet och antal aktier i Bolaget
minst når upp till ovan föreslagna gränser.

Övriga upplysningar och handlingar
För giltigt beslut enligt punkterna 8-9 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som
efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken,
anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden
kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i
förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra
bolagsstämman.
För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med
bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i januari 2024
BRANDBEE HOLDING AB
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Stephan Knowles, Styrelseordförande Brandbee Holding AB
[email protected]

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kallelse-till-extrastamma-mars-2024-BrandBee-Holding-AB.pdf

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.